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[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 补登折
D. 其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务
[多项选择]客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 无密户取款
D. 开户业务
[多项选择]柜员在办理以下（）业务时需进行联网核查工作。
A. 开户
B. 修改实名证件
C. 户名更改
D. 大额支取
[简答题]客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
[判断题]因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。
[单项选择]根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。
A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务
[简答题]对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
[多项选择]需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。
A. 无密户取款交易
B. 单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务
C. 存折重写磁条
D. 随机换折/单
[多项选择]办理（）交易须对客户进行联网核查。
A. 挂失业务
B. 特殊业务类
C. 存款
D. 取款
[单项选择]办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
A. 500
B. 1000
C. 3000
D. 5000
[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
[单项选择]工作人员在办理联网核查业务时，应首先通过（）核查客户身份。
A. 第二代身份证阅读机具
B. 肉眼观察有效证件原件
C. 联网核查系统
D. 专用机具审验有效证件原件
[多项选择]柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查
A. 快易理财
B. 维护个人账户姓名或身份证件号码资料
C. 申请集体开户
D. 第三方存管业务
[判断题]在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
[单项选择]对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
A. 等值500美元以上（含500美元）
B. 等值1000美元以上（含1000美元）
C. 等值5000美元以上（含5000美元）
D. 等值10000美元以上（含10000美元）
[单项选择]客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
A. 单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
D. 单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
[多项选择]办理整存整取加息智能转存（）需对客户证件进行联网核查。
A. 签约
B. 解约
C. 修改
D. 注销
[多项选择]各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
A. 票据结算业务
B. 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
C. 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
D. 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
E. 个人信贷业务和单位信贷业务
[多项选择]BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。
A. 无交易代码的业务
B. BoEing系统核查功能故障情况
C. 有交易代码的业务
D. 网点负责人要求的情况
