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[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以选择报送大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对
B.错
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪些情况金融机构应当报告下列大额交易？（ ）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
[单选题]大额可疑交易报告工作要列入检查（）事项。
A.重点关注
B.特别关注
C.一般关注
D.普通关注
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]检查期内大额交易和可疑交易报告数据。获取的渠道分为（）
A.是请求中国反洗钱监测分析中心协助提供
B.是自行通过被检查机构抽取
C.是请求银监局协助提供
D.其他渠道
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的?()
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.5
B.10
C.3
D.15
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。
A..监测范围的全面性
B.系统功能的完善性
C.用户权限设置的合理性
D.业务操作流程设置的合理性
[多选题]以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制的监管重点内容的是（）。
A.交易分析甄别机制和涉恐名单监测机制是否健全完善
B.是否建立对分支机构大额交易和可疑交易报告执行情况的监督管理机制
C.交易监测标准运用是否有效
D.是否存在大额交易漏报问题
[单选题]本机构向中国反洗钱监测分析中心上报的大额交易和可疑交易报告数量和质量应符合规定、报告及时、（）。
A.信息真实
B.信息准确
C.要素完整数量足够
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
A.5
B.10
C.1
D.15
