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[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循勤勉尽责、（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
[判断题]金融机构应当建立健全金融消费者权益保护工作机制，建立金融消费者权益保护工作专职部门或者指定牵头部门，明确部门及人员职责，确保其能够独立开展工作。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当按照规定向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行报送的报表有（）。
A.资产负债表
B.利润表
C.其他财务会计报表和资料
D.统计报表和资料
[多选题]金融机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的事中管控和事后监督机制，确保在金融产品和服务的()等各个业务环节有效落实金融消费者权益保护工作的相关规定和要求。
A.设计开发
B.营销推介
C.售后管理
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.认识你的客户
B.了解你的客户
C.调查你的客户
D.理解你的客户
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.调查你的客户
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.分析你的客户
[多选题]银行业机构应当按照中国人民银行的规定 ( ),并将其交存当地中国人民银行。
A. 兑换残缺的人民币;
B. 兑换污损的人民币;
C. 挑剔残缺的人民币;
D. 挑剔污损的人民币。
[多选题]银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助（ ）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.没收
[判断题]办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。()
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受（ ）
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款
B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
[单选题]商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的规定，公布其上一年度经营业绩和审计报告，其最长时限要求？（）
A.每一个会计年度终了一个月内
B.每一个会计年度终了二个月内
C.每一个会计年度终了三个月内
D.每一个会计年度终了六个月内
[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
