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[单选题]"本行借记卡向本行账户转账 单笔转账金额需小于等于( )万元 支持个人借记卡和活期存折转出 收款账号支持行内个人借记贷记账户、对公账号。
A.10
B.20
C.30
D.50"
[多选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列( )可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
[单选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（ ）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。( )
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C.拆分交易,故意规避交易限额;
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
[多选题]单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,若存款人在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但具有下列哪些特征确为可疑交易的,应关闭改单位银行结算账户的网上银行对外转账功能?( )
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形的
[判断题]个人网银批量转账单笔最多可以给50个账户转账。
A.正确
B.错误
[判断题]信用卡客户通过电话银行转账,单笔、日累计人民币转账限额为5万元,单笔、日累计外币转账限额为5000美元。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题信用卡客户通过电话银行转账,单笔、日累计人民币转账限额为5万元,单笔、日累计外币转账限额为5000美元。
A.正确
B.错误
[判断题]企业网银批量转账单笔最多可以转账到50个账户中。
A.正确
B.错误
[单选题]电话银行自助语音可支持转账业务,行内同名转账单笔限额和日累计限额分别为( )元。
A.10000 50000
B.1000 5000
C.100 500
D.50000 100000
[判断题]自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转,应作为大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 单笔大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上或者外币等值( )以上的款项划转。
A. 20.0.万元,20.万美元
B. 30.0.万元,30.万美元
C. 50.0.万元,50.万美元
D. 10.0.万元,10.万美元
[单选题]电话银行自助语音支持转账业务,行内非同名转账单笔限额和日累计限额分别为( )元。
A.10000 50000
B.1000 1000
C.100 500
D.50000 100000
[单选题]手机银行短信验证单笔转账限额日累计转账限额。（）
A.5万元5万元
B.5万元20万元
C.20万元50万元
D.5万元50万元
[单选题]手机银行通过蓝牙USBKey验证单笔转账限额日累计转账限额。（）
A.5万元5万元
B.5万元20万元
C.20万元50万元
D.50万元200万元
[判断题]从单位结算账户转账支付给个人结算账户的款项单笔超过5万元人民币的,付款单位在付款凭证的用途栏或备注栏注明事由后,可不再另行出具付款依据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]助农终端按照行业标准设定转账上限为单卡单笔单日累计不超过( )万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
