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[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级,最终审定意见由( )反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[多选题]我行反洗钱将客户风险等级分为( )。
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
E.高风险
F.禁止类
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[单选题]我行反洗钱系统将客户风险分为( )分类。
A.两级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过（ ）级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]我行反洗钱系统中营业机构涉及的反洗钱岗位有( )。
A.管理部管理岗
B.支行操作岗
C.法人审批岗
D.支行审核岗
[单选题]我行反洗钱系统网点交易补录和客户信息补录分别由( )进行操作。
A.交易发生机构操作岗
B.客户归属机构操作岗
C.法人审批岗
D.交易发生机构操作岗和客户归属机构操作岗
[判断题]我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理， 系统自动进行上报。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理， 系统自动进行上报。
A.正确
B.错误
[单选题]我行反洗钱系统实行( )级审批。
A.1;
B.2;
C.3;
D.4
[判断题]被列为我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单客户，我行可直接将其评为高风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括（）
A.客户身份识别
B.客户风险等级划分
C.反洗钱案例报送
D.对其他编辑岗上报内容进行核查
[单选题]我行反洗钱系统可疑案件排除需经过( )审批流。
A.无需审批流
B.两级
C.三级
D.四级
[单选题]我行反洗钱系统交易信息中的CJWY+数字表示（）信息
A.现金交易
B.手机银行转账
C.电汇交易
D.超级网银
[单选题]我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在（）模块。
A.基础管理
B.数据报送
C.调查分析
D.风险评级
[多选题]企业法人信用等级限定是在机评信用等级的基础上,根据客户的( )等情况对客户信用等级初评结果进行限定。
A.或有负债
B.报表审计
C.还本付息
D.税收返还
