更多"[单选题]目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，"的相关试题:
[判断题]自2017年7月1日新反洗钱系统上线后，可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过审核岗、审批岗的“三级审批”后，才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱系统中，在案例审核中，编辑岗案例报送错误时，需审核岗点击退回选项进行案例退回。
A.正确
B.错误
[多选题]我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括（）
A.客户身份识别
B.客户风险等级划分
C.反洗钱案例报送
D.对其他编辑岗上报内容进行核查
[单选题]编辑岗报送反洗钱案例处理时，如需查看客户信息应该从哪个模块项下查看( )。
A.交易处理
B.客户视图
C.调查分析
D.案例处理
[单选题]我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在（）模块。
A.基础管理
B.数据报送
C.调查分析
D.风险评级
[多选题]反洗钱系统编辑岗操作员，在系统中可以处理的菜单有( )。
A.数据报送
B.新开客户识别
C.统计报表
D.风险评级
[判断题]反洗钱系统中，客户风险等级再调整是由编辑岗发起的。
A.正确
B.错误
[判断题]在进行客户风险评级时，只要编辑岗和审核岗于10个工作日内在反洗钱操作系统内完成评级，便代表该支行已在规定时间内完成客户风险评级工作。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》规定，大额、可疑交易报送应急执行小组职责包括（ ）。
A.组织指挥应急处置工作
B.分析评估损失、业务中断持续时间、影响范围
C.确定突发事件级别，提出初步处置意见
D.负责应急计划的制订和实施
[多选题]我行案例报送实行三级审批即( )至( )再到( )。
A.支行编辑岗
B.支行审核岗
C.分行审批岗
D.分行督导岗
[单选题]我行向人民银行报送可疑交易报告的可疑程度不包括（ ）。
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且报送公安机关
D.重点可疑且报送当地人民银行
[单选题]审批岗在审批可疑案例排除报告时，发现审核岗报送内容有误需退回案例，案例退回审核岗后，审核岗需要如何处理( )。
A.修改错误内容直接上报
B.审核岗将案例退回编辑岗，由编辑岗重新上报
C.审核岗无需做任何操作点击退回即可
[判断题]反洗钱系统数据报送中可疑案例的处理时限为当日（节假日顺延）。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统中，历史报送可疑案例可在以下哪个模块中进行查询( )。
A.数据报送
B.调查分析
C.统计报表
D.风险评级
[判断题]行内黑名单客户发生交易，次日就会生成可疑案例，只要是黑名单的可疑案例，无需分析，可以直接上报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]案例处理的主要是可疑案例，大额案例系统自动生成报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]人行二代大额及可疑交易报送系统，当日上传的数据包( )返回回执。
A.当日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
[单选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》明确，反洗钱生产主机损坏的突发事件发生后，总行反洗钱上报人员应以最快的速度联系（ ）。
A.反洗钱管理部门
B.反洗钱运维人员
C.应急执行小组
D.应急处置领导小组
