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[单选题]我行向人民银行报送可疑交易报告的可疑程度不包括（ ）。
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且报送公安机关
D.重点可疑且报送当地人民银行
[多选题]在报送可疑交易报告后，应对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施。
A. 客户
B. 账户
C.资金
D. 金融业务
[单选题]在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的（ ）个工作日内，以报送可疑交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[多选题]报送可疑交易报告应该做好以下哪几方面工作（）
A.定期检查
B.主动识别
C.系统监测
D.人工分析
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[单选题]各报送机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告因内容要素不全或者存在错误，被中国反洗钱监测分析中心发现并发出补正通知的，应当在接到补正通知之日起（）个工作日完成补正。
A.3日
B.1日
C.2日
D.5日
[单选题]同一客户，已上报过可疑交易后，再次触发相同可疑交易模型，( )内不允许重复报送可疑交易报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )内补正。
A.10日
B.5日
C.10个工作日
D.5个工作日
[单选题]大额与可疑交易报告报送时间为( )。
A.7*24小时
B.周一至周五
C.法定工作日
D.无明确要求
[单选题]可疑交易报告通常不包括( )。
A.涉嫌洗钱的可疑交易;
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易;
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为;
D.协助司法机关开展调查的资金交易
[多选题]在反洗钱日常报送中，可疑交易报告的内容包括（）
A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确
