更多"[判断题]员工异常行为排查应坚持分级管理、逐级负责。各级单位及部门坚持"的相关试题:
[单选题]关于案防工作中的员工异常行为，以下不属于员工异常行为的是（ ）。
A.员工参与民间借贷
B.员工过度消费及负债
C.员工代客理财
D.员工强制休假
[多选题]多项选择题认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线索，（ )。重要事项立即向省行报告。
A.深入核查
B.及时处置
C.化解风险
D.重要事项
[多选题]员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：
A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为
[单选题]信访工作应当在各级人民政府领导下,坚持属地管理,分级负责,谁主管、谁负责、 就地解决问题与疏导教育相结合的原则。 ( )
A.依法、及时
B.化解矛盾
C.息诉、停访
D.维护信访人的合法权益
[判断题]每位员工对身边的其他员工异常行为负监督、报告责任，发现身边的其他人存在异常行为的，应及时向其所在机构、部门负责人、纪检监察部门报告。(出题单位：总行监察保卫部)
A.正确
B.错误
[多选题]员工异常行为包括（ ）。
A.非法集资
B.充当资金掮客
C.为他人过渡资金
D.过度消费及负债
[判断题]大堂经理主动发现、揭露所在网点有关违规问题、案件，以及对异常客户、异常业务和员工异常行为提供线索，避免客户或我行重大资金损失、商誉损失或社会不良影响的，应予以激励。
A.正确
B.错误
[多选题]员工异常行为排查的形式主要有（ ）。
A.日常排查
B.专项排查
C.全面排查
D.定向排查
[单选题]单选:日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（ ）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。
A.亲友圈
B.朋友圈
C.社交圈
D.牌友圈
[判断题]判断:对员工异常行为信息无需严格保密。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于员工异常行为表现形式的是（ ）。
A.未经批准随意外出、无故不到岗、中途长时间离岗或突然失踪的；
B.社会交往复杂或与不良人员来往的；
C.经常出入高消费场所，且收支明显不平衡的；
D.本人账户交易频繁、时有大额交易的；明显为规避本行账户管理办法，控制他人账户进行资金交易的；
[多选题]多项选择题按照有关工作要求，认真开展员工异常行为排查，发现异常线索及时报告，录入系统，并配合上级监察部门（人员）采取必要( )。
A.立即报告
B.管控措施
C.防控风险
D.以上都是
[判断题]零售客户经理-合规----(判断题)每位员工对身边的其他员工异常行为负监督.报告责任，发现身边的其他人存在异常行为的，应及时向其所在机构.部门负责人.纪检监察部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户经理-合规----(判断题)每位员工对身边的其他员工异常行为负监督.报告责任，发现身边的其他人存在异常行为的，应及时向其所在机构.部门负责人.纪检监察部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]个金客户经理-零售----(判断题)每位员工对身边的其他员工异常行为负监督.报告责任，发现身边的其他人存在异常行为的，应及时向其所在机构.部门负责人.纪检监察部门报告。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于员工异常行为表现形式的是（ ）。(出题单位：总行监察保卫部)
A.未经批准随意外出、无故不到岗、中途长时间离岗或突然失踪的；
B.社会交往复杂或与不良人员来往的；
C.经常出入高消费场所，且收支明显不平衡的；
D.本人账户交易频繁、时有大额交易的；明显为规避本行账户管理办法，控制他人账户进行资金交易的；
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
