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[多选题]多项选择题认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线索，（ )。重要事项立即向省行报告。
A.深入核查
B.及时处置
C.化解风险
D.重要事项
[单选题]单选:日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（ ）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。
A.亲友圈
B.朋友圈
C.社交圈
D.牌友圈
[多选题]员工异常行为排查的形式主要有（ ）。
A.日常排查
B.专项排查
C.全面排查
D.定向排查
[判断题]员工异常行为排查应坚持分级管理、逐级负责。各级单位及部门坚持谁主管、谁负责，谁排查、谁负责。
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题按照有关工作要求，认真开展员工异常行为排查，发现异常线索及时报告，录入系统，并配合上级监察部门（人员）采取必要( )。
A.立即报告
B.管控措施
C.防控风险
D.以上都是
[单选题]单选题常态化组织开展员工异常行为排查，对职能部门移交的问题线索深入核查，对查实违纪违纪问题（ )，运用监督执纪“四种形态”分类处置。
A.开除
B.记过
C.警告
D.启动问责流程
[多选题]公司客户经理-合规----(多选题)员工异常行为排查的形式主要有（ ）。
A.日常排查
B.专项排查
C.全面排查
D.定向排查
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[单选题]关于案防工作中的员工异常行为，以下不属于员工异常行为的是（ ）。
A.员工参与民间借贷
B.员工过度消费及负债
C.员工代客理财
D.员工强制休假
[多选题]人员行为排查，应重点排查以下哪些人群？（）
A.个人或家庭经商办企业的人。
B.在银行有消费贷款的人。
C.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的人
D.已经出现违规操作的人。
E.无故不能正常上班或经常旷工的人。
[判断题]组织实施员工异常行为定期排查。由各农商银行监事长负责，案件防控部门牵头，制订具体实施方案，联合审计部门、纪检监察部门至少每年组织一次员工异常行为专项排查，排查发现问题逐笔建立台账，重大问题随时报送办事处，异常行为报告每季度报送一次。
A.正确
B.错误
[多选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
[判断题]员工行为排查被列为重点关注的人员，不得任职金库相关岗位工作。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题下列哪些是员工的异常行为，派驻业务经理和网点负责人需要重点关注。（ ）
A.在没有客户的情况下发生开户
B.在没有客户的情况下发生金融交易
C.自行在柜外清设备上输入密码或确认
D.将柜外清设备拿进柜台
[多选题]以下属于员工异常行为表现形式的是（ ）。
A.未经批准随意外出、无故不到岗、中途长时间离岗或突然失踪的；
B.社会交往复杂或与不良人员来往的；
C.经常出入高消费场所，且收支明显不平衡的；
D.本人账户交易频繁、时有大额交易的；明显为规避本行账户管理办法，控制他人账户进行资金交易的；
