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[简答题]为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单选题]【单选题】金融机构在为自然人客户办理人单笔外币等值()以上美元现金存取业务时,,应当和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.A、500
B.B、1000
C.C、5000
D.D、10000
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔2万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。
A.A：正确
B.B：错误
[单选题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]各营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）（含）以上或者外币等值1万（含）美元以上现金存、取款业务的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[单选题]分支机构为自然人客户办理向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值（ ）美元以上的业务，或者为自然人客户办理从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值（ ）美元以上的业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5000，1万
B.1万，5000
C.5000；5000
D.1万，1万
[单选题]旅客在乘车前丢失证件的，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明或（ ）办理临时身份证明，凭身份证明进出站乘车。
A.车站出站口
B.车站服务台
C.车站检票口
D.车站制证窗口
[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[单选题]分支机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或外币等值（ ）以上现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元，1万美元
B.5万元，1万美元
C.5万元，5万美元
D.1万元，5万美元
[判断题]旅客在乘车前丢失证件的，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明凭身份证明进出站乘车。
A.正确
B.错误
[多选题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应（ ）.
A.通知客户更新身份资料
B.完整留存通知客户更新资料的工作记录
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.立刻终止与客户的业务关系
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
A.核对
B.核对并登记
C.登记
D.留存代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件复印件
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构不需对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（ ）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
