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[判断题]单位客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在办理单位账户业务时,通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时,应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑,按年装订专夹保管(A)年。
A.月、五年
B.月、十年
C.季、五年
D.季、十年
[多选题]以下（ ）系统可以通过联网核查公民身份信息系统验证相关个人居民身份证信息。
A.柜面业务系统
B.智慧柜台
C.新零售信贷管理系统
D.手机银行
[多选题]以下通过联网核查公民身份信息系统可以验证相关个人居民身份证所记载的（ ）信息。
A.公民身份证号码
B.照片
C.公民身份证有效期限
D.公民身份证签发机关
[单选题]通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（ ）为其办理网上银行业务。
A. 拒绝
B. 酌情
C. 直接
D. 尽快
[多选题]通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社保缴纳凭证
E.介绍信
[多选题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行不正常时,可办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务,采取以下()方式对开户申请人身份进行联网核查
A.可先为开户申请人开立个人结算账户,该账户只收不付,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
B.通过公安部认可的其他查询渠道联网核查。
C. 可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ 类户,该账户只收不付,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
D.可先为开户申请人开立I 类户,该账户只收不付,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
[判断题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以拒绝为其办理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ 类户,该账户( ),在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
也可通过公安部认可的其他查询渠道联网核查。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.临时冻结
[多选题]联网核查公民身份信息，是指银行机构通过登录中国人民银行个人征信系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对个人居民身份证所记载的（ ）的真实性进行核查的行为。
A.姓名
B.公民身份号码
C.公民身份有效期
D.照片
[多选题]对于经过进一步核实的，柜员应使用【5569联网核查公民身份信息历史记录维护】交易将核查标识维护为（ ）。
A.“佐证核实”
B.“公安证明核实”
C.“系统反馈核实”
D.“确认假身份证”
[多选题]银行机构在办理哪些业务时,应当联网核查公民身份信息( )。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立单位结算账户
C.个人消费信贷业务
D.开立信用卡账户
[单选题]通过联网核查公民身份信息，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即（ ）。
A.停办
B.告知客户
C.暂停
D.报案
[多选题]根据中信银行联网核查公民身份信息管理办法的规定，以下证件可以作为个人辅助证件的是（ ）。
A.居住证
B.社会保障卡
C.工作证
D.公安机关出具的户籍证明
[判断题]根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.正确
B.错误
