更多"[判断题]根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)"的相关试题:
[判断题]单位客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[多选题]联网核查公民身份信息，是指银行机构通过登录中国人民银行个人征信系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对个人居民身份证所记载的（ ）的真实性进行核查的行为。
A.姓名
B.公民身份号码
C.公民身份有效期
D.照片
[单选题]营业机构在办理单位账户业务时,通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时,应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑,按年装订专夹保管(A)年。
A.月、五年
B.月、十年
C.季、五年
D.季、十年
[判断题]联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构在办理哪些业务时,应当联网核查公民身份信息( )。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立单位结算账户
C.个人消费信贷业务
D.开立信用卡账户
[多选题]对于经过进一步核实的，柜员应使用【5569联网核查公民身份信息历史记录维护】交易将核查标识维护为（ ）。
A.“佐证核实”
B.“公安证明核实”
C.“系统反馈核实”
D.“确认假身份证”
[单选题]通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（ ）为其办理网上银行业务。
A. 拒绝
B. 酌情
C. 直接
D. 尽快
[单选题]通过联网核查公民身份信息，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即（ ）。
A.停办
B.告知客户
C.暂停
D.报案
[多选题]通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社保缴纳凭证
E.介绍信
[判断题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以拒绝为其办理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ 类户,该账户( ),在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
也可通过公安部认可的其他查询渠道联网核查。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.临时冻结
[多选题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行不正常时,可办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务,采取以下()方式对开户申请人身份进行联网核查
A.可先为开户申请人开立个人结算账户,该账户只收不付,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
B.通过公安部认可的其他查询渠道联网核查。
C. 可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ 类户,该账户只收不付,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
D.可先为开户申请人开立I 类户,该账户只收不付,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。
[判断题]同一营业网点（柜员）如当天在办理银行业务时，已对相关个人身份信息进行了联网核查且公民身份信息尚未发生变化，在为其办理后续业务时可以不再进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]如在批量发折业务的前一天，对客户身份信息进行了批量联网核查，日终，系统将根据联网核查结果自动建立身份核实信息，无需批量建立。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（）。
A.证券交易所
B.证券公司
C.政策性银行
D.商业性银行
E.信托公司
[判断题]营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时，应及时向人民银行当地分支机构报案。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该 ( )。
A. 全额赔付;
B. 双倍赔付;
C. 三倍赔付;
D. 不予赔付。
