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[单选题]金融机构应当勤勉尽责 建立健全和执行客户身份识别制度 遵循( )的原则 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易 采取相应的措施 了解客户及其交易目的和交易性质 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.实事求是
C.认真负责
D.实地调查
[多选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度:( )
A.遵循“了解你的客户”的原则
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别 制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及（ ），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.交易对手
B.交易的真实性
C.资金来源及去向
D.其交易目的和交易性质
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“实事求事”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.调查你的客户
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.分析你的客户
[单选题]金融机构应当（ ）尽责，建立健全和执行客户（ ）制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户:业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.勤勉、身份识别、了解你的客户
B.尽职、反洗钱、了解你的业务
C.勤勉、反洗钱、尽职审查
D.尽职、身份识别、了解你的客户
[判断题]本行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则
A.正确
B.错误
[多选题]各支行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的( ),采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 客户
B. 群众
C. 业务关系
D. 交易
[单选题]各营业机构应当勤勉尽责,建立健全和执行( ),遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际( )。
A..客户身份登记制度 、操作人
B..客户身份识别制度 、担保人
C..客户身份保密制度 、受益人
D..客户身份识别制度 、受益人
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]各业务部门和营业网点应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户自然人、交易的实际受益人和受益所有人。
A.正确
B.错误
