更多"[多选题]各支行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了"的相关试题:
[判断题]本行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别 制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及（ ），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.交易对手
B.交易的真实性
C.资金来源及去向
D.其交易目的和交易性质
[单选题]各营业机构应当勤勉尽责,建立健全和执行( ),遵循"了解你的客户"的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际( )。
A..客户身份登记制度 、操作人
B..客户身份识别制度 、担保人
C..客户身份保密制度 、受益人
D..客户身份识别制度 、受益人
[单选题]金融机构应当勤勉尽责 建立健全和执行客户身份识别制度 遵循( )的原则 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易 采取相应的措施 了解客户及其交易目的和交易性质 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.实事求是
C.认真负责
D.实地调查
[多选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度:( )
A.遵循“了解你的客户”的原则
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.客户至上
C.控制风险
D.盈利最大化
[判断题]各业务部门和营业网点应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户自然人、交易的实际受益人和受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“实事求事”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.调查你的客户
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.分析你的客户
[判断题]柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告
A.正确
B.错误
[单选题]我行各机构应当遵循( )的原则 勤勉尽责 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易 采取相应的措施 了解客户及其交易目的和交易性质 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.“熟悉你的客户”
B.“了解你的客户”
C.“知道你的客户”
D.“走近你的客户”
[单选题]我行各机构应当遵循( )的原则 勤勉尽责 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易 采取相应的措施 了解客户及其交易目的和交易性质 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.“熟悉你的客户”
B.“了解你的客户”
C.“知道你的客户”
D.“走近你的客户”
[填空题]公务员要忠于职守,勤勉尽责,服从和执行上级( )作出的决定和命令。
