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[填空题]金融机构办理单位集中代员工开立工资账户养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照，（ ）（ ）及（ ）的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务
[填空题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（ ）或者（ ）
[填空题]金融机构应当将同业拆借风险管理纳入本机构风险管理的总体框架之中,并根据同业拆借业务的特点,建立健全（）管理制度,
[填空题]金融机构应当设立专门的（）机构,制定同业拆借风险管理内部操作规程和控制措施。
[填空题]各金融机构开展同业业务应当符合所属金融监管部门的规范要求。分支机构开展同业业务的金融机构应当建立健全本机构统一的同业业务（）政策,并将同业业务纳入全机构统一授信体系,由总部（）实施授权管理,不得办理无授信额度或超授信额度的同业业务。
[填空题]金融机构进行客户洗钱风险评估时，不仅应衡量客户的（ ）|（ ）|（ ）所蕴含的地域风险，而且要酌情考虑客户实际受益人或实际控制人|主要交易对手方|业务相关境外金融机构的地域风险
[填空题]金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
[填空题]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或其省一级分支机构的调查要求，对有关（ ）|（ ）及（ ）情况配合进行调查和反馈
[填空题]中国人民银行及其分支机构自发布金融机构退出同业拆借市场公告之日起（）之内不再受理该金融机构进入同业拆借市场的申请。
[填空题]金融机构反洗钱工作机构和岗位设置情况在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行当地分支机构
[填空题]金融机构同业投资应严格风险审查和资金投向合规性审查,按照（）原则,根据所投资基础资产的性质,准确计量风险并计提相应资本与拨备。(
[填空题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定（ ）负责反洗钱工作
[填空题]反洗钱（ ）是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题|防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一
[填空题]中国人民银行不得将（）的人民币支付给金融机构，金融机构不得将（）的人民币对外支付流通。
[填空题]（ ）通过公司内部金融机构统筹运作各单位超过安全备付额度的资金（简称“超安全备付资金”），用于调剂各单位资金余缺，提高资金效率和效益。
[填空题] 中央银行是负责（），（），提供公共金融服务，维护金融稳定，依法实施金融监管的特殊金融机构。
[判断题]金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每年进行一次审核
A.正确
B.错误
