更多"[填空题]金融机构进行客户洗钱风险评估时，不仅应衡量客户的（ ）|（ "的相关试题:
[填空题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定（ ）负责反洗钱工作
[填空题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
[填空题]配合反洗钱调查是指金融机构配合中国人民银行进行反洗钱调查，如实提供有关（ ）及（ ）的行为
[填空题]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或其省一级分支机构的调查要求，对有关（ ）|（ ）及（ ）情况配合进行调查和反馈
[填空题]金融机构反洗钱工作机构和岗位设置情况在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行当地分支机构
[填空题]金融机构反洗钱内部控制首先应具备专门负责反洗钱工作的( )和( )
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防|监控制度的要求，开展反洗钱（ ）和（ ）工作
[填空题]金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[填空题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户|业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（ ）和（ ）
[填空题]金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（ ）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究（ ）
[填空题]中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见金融机构（ ）及其他工作人员谈话，金融机构应如实回答有关反洗钱工作的相关问题
[填空题]金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（ ），配合司法机关打击洗钱等犯罪
[填空题]反洗钱（ ）是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题|防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作
[填空题]金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
[填空题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）|（ ）等部门核实客户的有关身份信息
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告
[填空题]客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为（ ）客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）账户
