更多"[填空题]中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见金融机构（"的相关试题:
[填空题]金融机构反洗钱内部控制首先应具备专门负责反洗钱工作的( )和( )
[填空题]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或其省一级分支机构的调查要求，对有关（ ）|（ ）及（ ）情况配合进行调查和反馈
[填空题]金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[填空题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定（ ）负责反洗钱工作
[填空题]金融机构反洗钱工作机构和岗位设置情况在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行当地分支机构
[填空题]配合反洗钱调查是指金融机构配合中国人民银行进行反洗钱调查，如实提供有关（ ）及（ ）的行为
[填空题]金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（ ），配合司法机关打击洗钱等犯罪
[填空题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
[填空题]反洗钱（ ）是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题|防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防|监控制度的要求，开展反洗钱（ ）和（ ）工作
[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( ),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督.检查。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关
B.金融机构的股东
C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工
D.金融机构负责人
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
