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[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[单选题]代理他人以现金购买的，还应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔金额达到人民币（）以上（含）的，在“国债认购凭证”上登记代理人的身份基本信息。
A.5万元
B.1000元
C.1万元
D.5000元
[单选题] 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的( )金融业务的客户身份进行识别
A. 固定
B. 一次性
C. 永久
D. 多次
[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 厦国银发〔2017〕132号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位结构性存款证实书操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[多选题]一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人()以上或者外币等值()以上的业务。
A.人民币1万元（含）
B.人民币1万元（不含）
C.1000 美元（含）
D.1000 美元（不含）
[判断题]大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易。
A.正确
B.错误
[单选题]现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上以上的业务,必须进行联网核查与身份影像处理。
A.1(含）
B.1（不含）
C.5(含）
D.5（不含）
[单选题]客户办理通存通兑业务不设定金额上限。但客户一次性取现金额在____________万元（含）以上的，应至少提前1天以电话等形式与我行预约。
A.20
B.15
C.10
D.5
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
A.登记
B.核对并登记
C.核对
D.核对或登记
