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[多选题]与对私客户建立业务关系或办理规定金额以上业务需登记的客户身份基本信息包括哪些？（ ）
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的国籍、联系方式及职业
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指银行在与客户建立初始业务关系时及时在业务关系续存中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.D.展业三原则
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[单选题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展( )工作。
A.受益所有人身份识别
B.特定自然人客户身份识别
C.特定业务关系客户身份识别
D.自然人客户身份识别
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[判断题]公安机关交通管理部门办理互联网交通管理业务,应当建立互联网交通管理业务办理中心和互联网交通管理业务受理窗口,设置受理岗、管理岗、档案岗。
A.正确
B.错误
[判断题]2.75 公安机关交通管理部门办理互联网交通管理业务，应当建立互联网交通管理业务办理中心和互联网交通管理业务受理窗口，设置受理岗、管理岗、档案岗。
A.正确
B.错误
