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[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对登记。
A.现金收款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
A.正确
B.错误
[单选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，以下客户的哪些身份证明文件不符合要求。（ ）
A.军人出具军人身份证件
B.武警出具武装警察身份证件
C.16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D.16岁以上中国公民出示身份证或户口薄
[多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的名称;
B.客户的住所;
C.客户的经营范围;
D.客户的组织机构代码
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的住所地或者工作单位地址;
B.客户的联系方式;
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类;
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件;
B.组织机构代码证;税务登记证;
C.税务登记证;
D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件;
E.授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
[多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件;
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件;
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书;
D.能够证明授权人有权授权的文件
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密
[单选题]金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的( )环节。
A.个别;
B.可疑;
C.特殊;
D.各个
[单选题]为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施不包括。( )
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
