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[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件;
B.组织机构代码证;税务登记证;
C.税务登记证;
D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件;
E.授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.合法有效的授权委托书;
B.代理人的有效身份证件;
C.合法有效的合同书;
D.代理人的资质证明
[多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的名称;
B.客户的住所;
C.客户的经营范围;
D.客户的组织机构代码
[单选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，以下客户的哪些身份证明文件不符合要求。（ ）
A.军人出具军人身份证件
B.武警出具武装警察身份证件
C.16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D.16岁以上中国公民出示身份证或户口薄
[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的住所地或者工作单位地址;
B.客户的联系方式;
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类;
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[单选题]外国人永久居留身份证可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件，持该证件的境外个人适用结汇和购汇等值（ ）美元的年度便利化额度。
A.3000
B.5000
C.1万
D.5万
E.8万
[单选题]移动柜员使用身份证刷卡器录入客户身份信息，并对客户身份进行核查，（ ）通过移动营销内管系统受理核查申请，进行身份证信息的联网核查，并反馈核查信息
A.总行管理员
B.后台柜员
C.移动客户经理
D.营业经理
E.略
[判断题]当营业网点大堂经理帮助客户复印身份证时，接过客户身份证未告知客户用途，本营业网点的其他各岗位员工，如发现此类问题，有义务去做出提醒。提示动作：双手作喇叭状放在嘴旁。 ( )
注释:嘴张开，右手食指指向嘴。
A.正确
B.错误
[单选题]由于借款人的有效证件号（对公为组织机构代码证、个人为身份证号）是唯一的，所以原则上在各机构范围内，针对同一借款人的同类型抵质押物，借款人只有（ ）摇号机会。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[单选题]进行客户号合并时，允许由18位身份证客户向15位身份证客户或其他位数合并。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[多选题]若客户的查询需求涉及客户资料隐私需向客户提出身份验证要求。涉及客户隐私的资料包括：（ ）等。（《广西电网有限责任公司咨询查询处理作业指导书》）
A.客户个人档案信息
B.停电短信
C.电费信息
D.业扩进度信息
E.用电信息
[多选题]对于联网核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配、反馈照片与客户所持身份证不相符的，可用于佐证的有效证件有（）
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.其他有效证件
