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[单选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，以下客户的哪些身份证明文件不符合要求。（ ）
A.军人出具军人身份证件
B.武警出具武装警察身份证件
C.16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D.16岁以上中国公民出示身份证或户口薄
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的住所地或者工作单位地址;
B.客户的联系方式;
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类;
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[单选题]为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施不包括。( )
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
[单选题]代理他人以现金购买的，还应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔金额达到人民币（）以上（含）的，在“国债认购凭证”上登记代理人的身份基本信息。
A.A、5万元
B.B、 1000元
C.C、1万元
D.D、5000元
[多选题]与对私客户建立业务关系或办理规定金额以上业务需登记的客户身份基本信息包括哪些？（ ）
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的国籍、联系方式及职业
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件;
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件;
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书;
D.能够证明授权人有权授权的文件
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件;
B.组织机构代码证;税务登记证;
C.税务登记证;
D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件;
E.授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
[单选题]金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.为客户开立账户
B.为客户办理业务
C.与客户建立业务关系
D.首次为客户开立账户
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？( )
A.合法有效的授权委托书;
B.代理人的有效身份证件;
C.合法有效的合同书;
D.代理人的资质证明
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对登记。
A.现金收款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]柜面大额现金取款预约是指客户从银行账户中一次性支取金额较大现金时应提前办理预约手续。预约大额现金取款的基本金额为30万元及以上券别的纸币。
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定，为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当通过（ ）环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[判断题] 到达港作业委托人应于办理提货手续时,向港口经营人一次性付清港口有关费用,另有规定或约定的除外。
A.正确
B.错误
