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[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照（ ）及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照____及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[单选题]29． 客户经理应通过 C3 法人资金查询与分析系统( )， 按月监测分析客户是否存在资金流入房地产、 小贷公司、 担保公司、 典当行等高风险行业情况。
A. 货款归行占比分析功能
B. 特定交易查询功能
C. 日常经营费用分析功能
D. 还贷资金来源分析功能
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统()，按月监测分析客户是否存在资金流入房地产、小贷公司、担保公司、典当行等高风险行业情况。
A.货款归行占比分析功能
B.特定交易查询功能
C.日常经营费用分析功能
D.还贷资金来源分析功能
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[判断题]按照贷款的风险程度，贷款可以分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]按照贷款的风险程度，贷款可以分为关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
A.正确
B.错误
[单选题]28． 客户经理应通过 C3 法人资金查询与分析系统( )， 按月监测分析客户是否存在借款人股东、 关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。
A. 日常经营费用分析功能
B. 还贷资金来源分析功能
C. 关联客户资金往来情况监控功能
D. 货款归行占比分析功能
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统()，按季监测分析企业主要上下游客户是否稳定。
A.前N大流入流出客户分析功能
B.日常经营费用分析功能
C.贷款资金流向跟踪功能
D.特定交易查询功能
