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[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（ ）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
A.知道
B.应当知道
C.知道或者应当知道
D.公布
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当对跨境业务开展（ ）和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.A.事后检查
B.B.事中审查
C.C.尽职调查
[判断题]对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易,境内企业在收到跨境人民币款项时,应填写《涉外收入申报单》并于每日日终办理国际收支统计间接申报。
A.正确
B.错误
[判断题]服务贸易外汇收支涉及的交易单证只用于一次性办理跨境人民币收支业务的,原则上可不在原始凭证签章。
A.正确
B.错误
[单选题]企业在办理跨境贸易人民币结算时出现延期收款超过天的,应当在个工作日内通过其指定的信息主报告银行向人民币跨境收付信息管理系统报送该笔货物的未收回货款相关信息,并提交书面说明以及未收货款相关证明材料。
A.180,5
B.180,15
C.210,5
D.210,10
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立( )、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.客户准入
B.客户身份识别
C.客户交易记录
D.客户经营调查
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[判断题]鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
A.正确
B.错误
[单选题]企业应当在跨境融资合同签约后但不晚于提款前( )工作日,向国家外汇管理局的资本项目信息系统办理跨境融资情况签约备案。
A.1个
B.3个
C.5个
D.10个
政策依据:中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知(银发[2017]9号)
[单选题]《中国铁路总公司客运部关于公布广深港高铁跨境旅客须知的通知》中跨境旅客须知内容规定跨境旅客携带品每件物品外部尺寸长、宽、高之和不超过()厘米。
A.120
B.100
C.130
D.140
[判断题]人民币 NRA 福费廷属于跨境人民币交易类产品。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]跨境参融通属于跨境人民币投资类产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1
B.5
C.10
D.20
