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[多选题]具有下列（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
[简答题]银行应根据存款人注册资金大小，结合企业财务状况，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
[单选题]银行应根据存款人()，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A.单位负责人意愿
B.经办业务人员意愿
C.注册资金大小
D.网银限额规定
[单选题]银行应根据()大小,结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额(1.50分)
A.存款人账面余额
B.存款人结算资金
C.存款人经营利润
D.存款人注册资金
[简答题]对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。
[多选题]对于单位银行结算账户,具有下列一种或多种可疑交易的,可使用“5854企业网银受限账号维护”交易关闭该单位银行结算账户的网上银行对外转账功能。
A.. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B.. 账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例后转出,过度性质明显;
C.. 拆分交易,故意规避交易限额;
D.. 账户资金金额较大,对外收复金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E.. 其他可疑情形的;
[多选题]各银行和支付机构应密切关注电信网络新型违法犯罪可疑资金特征，对具有（ ）等可疑交易特征的账户应认真开展核实。
A.小额交易试探
B.账户资金快进快出
C.集中转入分散转出
D.短期内账户频繁交易
[多选题]自2016年12月1日起向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
A.实时到账
B.延时到账
C.普通到账
D.次日到账
