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[简答题]对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。
[多选题]对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其( )功能。
A.网上银行
B.手机银行
C.境内和境外自动柜员机（ATM）取现
D.转账汇款
[多选题]对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消该账户的（）。
A.网上银行功能
B.手机银行功能
C.境内自动柜员机取现功能
D.境外自动柜员机取现功能
[简答题]对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构无需再对其采取重新识别客户身份的措施
[多选题]具有下列（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
[多选题]具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务：
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营内容、经营范围明显不符
[判断题]对于列入可疑交易的账户应当进行核实，经核实后仍然认定账户可疑的，应暂停其柜面业务，并按照规定报送可疑报告
A.正确
B.错误
[简答题]5、网上银行注册客户转账账户的转出方必须是网上银行签约的账户，转入方也必须是网上银行的签约账户。
[多选题]对于纳入“涉案账户信息”的账户，开户银行应（）。
A.限制其业务
B.中止其业务
C.封停该账户境内外转账、取现功能
D.不得向该账户办理转账汇款、存现业务
