更多"[判断题]金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客"的相关试题:
[判断题]评级人员主动发起下调人工已确认为高或较高风险等级客户的风险等级，须由评级人员在风险客户尽职调查表中记载下调原因，由评级人员所在机构主要负责人签字同意后，
再通过系统发起等级调整。各行应自行建立该类评级下调的审核流程。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，较高风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[判断题]对于当前风险等级为较高.高风险的客户,经过持续监测客户半年或一年,在定期存量客户审查时发现客户均未发生交易或交易趋于正常,在合理阐述调整理由的情况,可以将客户风险等级适当调低。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类以客户为单位，原则上不针对客户单一账户进行评级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每年进行一次审核
A.正确
B.错误
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对较高风险客户每（）完成尽职调查。
A.A：半个月
B.B：一个月
C.C：三个月
D.D：六个月
[多选题]企业申请开立基本存款账户，以下属于风险程度较高的客户有（ ）。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形
D.企业注册地和经营地均在本地
[多选题]定期重评工作中，对于高风险等级的客户应每（）进行一次持续人工复评，较高风险的客户应每（）进行一次持续人工复评，对于一般风险的客户应每（）进行一次持续人工复评，对于低风险的客户应每（）进行一次持续人工复评
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
[判断题]个金客户经理-消贷----(判断题)对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
