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[单选题]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报。
A.当地人民银行
B.反洗钱行政主管部门
C.当地侦查机关
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A.司法机关
B.公安机关
C.侦查机关
D.中国人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[多选题]中国人民银行及其分支机构应根据反洗钱法律规定，紧紧围绕当前的反洗钱监管政策目标，结合反洗钱非现场监管评估评级结果及其它日常监管信息、被检查人涉案情况、举报信息、其它部门监管信息等因素，制定反洗钱现场检查年度工作计划，并填制《反洗钱现场检查工作计划表》，列明（）、（）、（）以及（）等，以确保现场检查工作有计划地进行。
A.被检查人
B.进度安排
C.检查理由
D.检查方式
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[单选题]反洗钱人才库人员工作专长应精通反洗钱业务，不需考虑兼顾涉及反洗钱业务的多个方面。（）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（ ）行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.采取临时冻结措施的
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，对被检查人违反反洗钱规定的行为拟予以行政处罚的，检查单位反洗钱部门应当制作（），提交本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）审批
A.《检查工作底稿》
B.《执法检查询问笔录》
C.《执法检查事实认定书》
D.《行政处罚立案审批表》
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（ ）
A.正确
B.错误
