更多"[判断题]美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了"的相关试题:
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该()。
A. 全额赔付;
B. 双倍赔付;
C. 三倍赔付;
D. 不予赔付。
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入二类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划,确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[单选题]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构为农村商业银行的发起人,至少上一年度监管评级结果应在( )以上。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[判断题]经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24小时
B.2个工作日
C.72小时
D.48小时
[判断题]农合机构法人客户授信办法所称的法人客户不包括银行金融机构和非银行金融机构等金融同业客户。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
[判断题]财务公司的活期存款属于“金融机构活期存款-境内银行业非存款类金融机构活期存款”科目核算。
A.正确
B.错误
