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[单选题]每年（ ）前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
A.12月31日
B.1月31日
C.1月20日
D.3月末
[单选题]每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定省联社反洗钱主管部门每年应对法人机构开展一次反洗钱现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定各法人机构反洗钱主管部门每年应对辖属机构进行一次反洗钱工作现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[判断题]法人金融机构应当赋予反洗钱管理部门、业务部门、审计部门等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（ ）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[单选题]法人机构反洗钱分类评级结果只能用于（ ）开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。
A.中国人民银行上海总部
B.中国人民银行及其分支机构
C.中国银行业保险业监督管理委员会
D.中国证券业监督管理委员会
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展（ ）面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[判断题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]中高级管理人员(包括但不限于高级管理层、部门管理人员、营业机构负责人等)对反洗钱内部控制的( )负有责任。(0.14分)
A.合理性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
