更多"[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（ ）。"的相关试题:
[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括：()
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()。
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.追究刑事责任
[简答题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（）
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.最低保存期届满时
C.由调查工作人员确定
D.由保管人员确定
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：()
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[简答题]根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。
[多选题]下列哪些（ ）属于农业银行反洗钱工作基本原则。
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.全面覆盖原则
D.保密性原则
[简答题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：( )
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
