更多"[判断题]客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低"的相关试题:
[判断题]高风险、较高风险等级客户每半年重新审核。（）
A.正确
B.错误
[判断题]风险点的风险等级为风险点内各危险源的最高风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]企业风险评价后风险等级最高的较大风险，因此该企业没有红色风险。
A.正确
B.错误
[多选题]对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A.进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B.适当提高信息的手机或更新频率
C.深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D.询问与核实交易的目的和动机
E.适当提高交易监测的频率及强度
F.提高审批层级
[多选题]对于符合以下任一标准的客户可直接划分为最高风险 。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C.拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D.其他被列入本行反洗钱禁止类、重点关注类名单的客户
[判断题]统一防控区域内存在不同疫情风险等级的，应按区域内最高风险等级实施风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[填空题]对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其（ ）、（ ）、（ ）或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
[判断题]统一防控区域内存在不同疫情风险等级的，应按区域内最高风险等级实施风险防控措施。 厦国银厦传真收〔2021〕73号：中国人民银行福州中心支行办公室转发《银行业金融机构现金消毒工作方案（试行）》等制度的通知
A.正确
B.错误
[判断题]目前，柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务，而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。
A.正确
B.错误
