更多"[多选题]某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元，柜面应留"的相关试题:
[多选题]某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元，柜面应留存客户护照复印件，具体包括：____
A.护照信息页、签名页
B.中国签证页
C.中国边境出入章页
D.备注页
[判断题]客户赵六在柜面联网核查时，系统提示证件有效期晚于行内核查系统留存的有效期。柜面应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[单选题]工程资料为复印件时，提供单位应在复印件上（ ）
A.
加盖单位印章
B.
签日期
C.
加盖单位印章，并应有经办人签字及日期
D.
由经办人签字
[判断题]柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。( )
A.正确
B.错误
[简答题]某境外旅客 2020 年 10 月来我国度假，10 月 20 日在北京某退税商店购买了一
套京剧脸谱和一套电子出版物，取得退税商店当天为其开具的增值税普通发票及退税申请
单，发票注明京剧脸谱金额 900 元，税率 13%，税额 117 元，价税合计 1017 元；电子出版物金额 200 元，税率 9%，税额 18 元，价税合计 218 元。该旅客 10 月 28 日离境时海关验核、退税机构审核均无问题。在不考虑退税代理机构手续费的情况下，该旅客可获得的退税额为（ ）元。
[单选题]营业网点需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的，复印件上一律用（ ）印泥加盖“此复印件与原件核对一致”印章和经办人名章。
A.红色
B.蓝色
C.红色或蓝色
D.黑色
[判断题]( )进口卷烟在国内运输过程中,合同复印件应随货同行,且复印件上需注明实际运输的数量,并由中国烟草进出口(集团)公司加盖合同审核章。
A.正确
B.错误
[单选题]某境外旅客2020年10月15日在内地某退税商店购买了一件玉器，价税合计金额3390元，取得退税商店开具的增值税普通发票及退税申请单，发票注明税率13%。2020年10月20日该游客离境，应退增值税（）元。
A.390
B.330
C.440.7
D.372.9
[判断题]客户到营业大厅办理零散快运货物时，应查验经办人身份证复印件，留存经办人身份证复印件或采集影像资料。﹙ ﹚
A.正确
B.错误
