更多"[判断题]业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,不能用电子影像代替"的相关试题:
[判断题]业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,不能用电子影像代替。
A.正确
B.错误
[判断题]按照相关业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,不可以用电子影像代替。
A.正确
B.错误
[多选题]办理哪些个人业务需留存客户有效身份证件复印件?( )
A.开立个人存款账户(含批量开户)
B.正式挂失解挂及撤销挂失、小额支付系统跨行通兑、现金汇兑、现金汇票及为不在本机构开立账户的一次性票据兑付等业务
C.办理冻结、解冻、扣划业务执行人员或经办人员有效证件;
D.无凭证现金存款交易金额单笔现金人民币1 万元(含)以上或者外币等值1000 美元(含)以上的
E.代理人代为办理储蓄账户提取人民币现金(含转账)5万元以上(含)或一日内(同一账户)数次提现累计超过5万元(含)以上时
F.代理人代为办理存款业务时,若代理人无法提供存款人有效身份证件,且单笔存款金额达到1万元时的
[判断题]客户办理开户业务时,柜员若能确认该客户的身份,可不留存客户有效身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]员工上岗证原件由处室(中心)负责留存,复印件由个人和班组留存。
A.正确
B.错误
[判断题]取款金额超过5万元(不含)时,若是现金取款则需留存客户身份证件复印件,转账取款时不必留存身份证件复印件。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户取款金额超过5万元(不含)时,若是现金取款则需留存客户身份证件复印件,转账取款时不必留存身份证件复印件。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]临时挂失撤销时,需留存客户身份证件复印件,并作新填写的挂失申请书第一联附件( )
A.正确
B.错误
[多选题]
某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元,柜面应留存客户护照复印件,具体包括:____
A.
护照信息页、签名页
B.
中国签证页
C.
中国边境出入章页
D.
备注页