更多"[单选题]若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分"的相关试题:
[单选题]机构营业部应每（ ）对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次，若客户被列入行内关注名单后（ ）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A.半年，3个月
B.季度，半年
C.半年，半年
D.季度，一年
[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（ ）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。
A.正确
B.错误
[单选题]各机构应加强个人外汇业务事中管控，通过系统控制对关注名单内以及达到本行系统自动拦截标准的客户的电子银行个人外汇业务进行自动拦截，目前标准是：一自然年内累计汇出外汇达到（ ）笔或境外收款对象已接收本行汇出外汇达到（ ）笔。
A.3；3
B.5；5
C.8；8
D.10；10
[判断题]预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。
A.正确
B.错误
[判断题]本行可通过行内支付清算平台对本行清算账户进行查询、维护及撤销等操作。
A.正确
B.错误
[多选题]办理以下哪些业务，需要先查询是否属于关注名单客户？
A.个人结汇业务
B.个人购汇业务
C.个人外汇划转业务
D.个人外币现钞存取业务
[单选题]对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。
A.30日
B.60日
C.90日
D.120日
[单选题]对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户,在进入关注名单()后核心业务系统自动移出。
A.30日
B.60日
C.90日
D.120日
[判断题]智慧柜员机的行内转账可功能实现客户办理银行卡、存折、单位结算卡本行转账业务。
A.正确
B.错误
[判断题] ( ) “720.302.行内客户账转客户账”交易可以办理行内客户账转内部账业务。
A.正确
B.错误
[判断题]“720302行内客户账转客户账”交易可以办理行内客户账转内部账业务。
A.正确
B.错误
[单选题] “关注名单”客户()。
A. 不得享受任何优惠
B.享受点差 5 折优惠
C.享受点差 7 折优惠
D.享受点差 9 折优惠
[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[单选题]企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立（ ）时，本行采用远程视频方式开展核实。
A.基本账户
B.一般账户
C.临时账户
D.个人账户
[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
A.正确
B.错误
