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[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(D)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含).外币等值()美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易。
A.5万 1万
B.1万 5万
C.50万 10万
D.20万 1万
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200万
B.50万
C.20万
D.5万
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的跨境款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200万
B.50万
C.20万
D.5万
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
[单选题]金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值20万以上(含)的款项划转。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的跨境款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.50万,10万
D.20万,1万
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[单选题]自然人客户银行账户与其他银行账户发生（）的境内款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
[单选题]非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
[单选题]自然人客户银行账户与其他银行账户发生（）的跨境款项划转，营业机构应当报送大额交易。
A.单笔或者累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易20万元以上、外币交易等值5万美元以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
