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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?( )
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求。
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告。
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围?( )
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某粮油公司当日收到A、B两家采购商划来的120万、80万人民币款项
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其在同一金融机构开立的同名活期账户
[多选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告要求( )"
A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上 "
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告的具体要求是什么?( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么?
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)的规定恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围包含( )
A. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 中国外交部要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对以下( )规章进行了修订、整合。
A.金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证 监会、保监会令[2007]第2号)
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]年3号)自( )起施行。
A.39448
B.39083
C.42736
D.2017月7月1日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2007]年3号)自( )起施行。
A.2008年1月1日
B.2007年1月1日
C.2017年1月1日
D.2017月7月1日
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构