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[判断题]客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性，地域，业务，行业四类基本要素。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[多选题]洗钱风险评估的指标体系包括（ ）等风险要素及其风险指标。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括的基本要素包括（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
[单选题]中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.行业(含职业)
D.以上均是
[单选题]反洗钱分类评级指标体系包括设计指标、执行指标和（ ）三方面。
A.计算指标
B.检验指标
C.考核指标
D.动态指标
[判断题]CG043072开展的风险评估类别包括:基准风险评估、基于问题的风险评估、持续的风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估中的固有风险中的国家/地域风险指标内容包括：在高风险国家（地区）设立分支机构和附属子公司；在高风险国家（地区）分支机构的经营情况；客户、交易对手或对方机构来自高风险国家（地区）情况；涉及高风险国家（地区）交易。
A.正确
B.错误
[多选题]在客户洗钱风险评估中,以下( )情况可能涉及客户地域风险,金融机构应考虑酌情提高其风险评级
A.某公司在实际控制人来自A国,有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪
B. B公司的注册地为某避税型离岸金融中心
C. C公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家
D.D公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
[多选题]在客户洗钱风险评估中,以下( )情况可能涉及客户地域风险,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。 (多选题)
A.某公司的实际控制人来自A国,有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪。
B.W公司的注册地为某避税型离岸金融中心。
C.R公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家。
D.Z公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远。
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
