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[单选题]银行业金融机构发生个人金融信息泄露事件的，或银行业金融机构的上级机构发现下级机构有违反规定对外提供个人金融信息及其他违反本通知行为的，应当在事件发生之日或发现下级机构违规行为之日起（）个工作日内将相关情况及初步处理意见报告中国人民银行当地分支机构。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，情节特别严重或者逾期不改正的，怎样处理？（）
A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任
B.可以责令限期整改；构成犯罪的，依法追究刑事责任
C.可以责令撤销机构；构成犯罪的，依法追究刑事责任
D.可以予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任
[单选题]银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，怎样处理？（）
A.处三十万元以上二百万元以下罚款
B.处四十万元以上二百万元以下罚款
C.处五十万元以上一百万元以下罚款
D.处五十万元以上二百万元以下罚款
[多选题]银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率,情节特别严重或者逾期不改正的,怎样处理?()
A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B.构成犯罪的,依法追究刑事责任
C.不构成犯罪的,给予经济处罚
D.处以五万元以上二百万元以下罚款
[单选题]金融机构违反规定开立个人存款账户的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款
A.金融机构
B.银监会
C.中国人民银行
D.财政局
[多选题]银行业金融机构要完善信息安全技术防范措施，确保个人金融信息在（）等环节中不被泄露。
A.收集
B.传输
C.加工
D.保存
E.使用
[判断题] 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[判断题] 未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动,但是银行业金融机构设立分支机构不需要国务院银行业监督管理机构的批准。( )(0分)
A.正确
B.错误
[单选题] 未经（ ）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A.人民银行
B.银行业协会
C.中国银监会
D.国务院银行业监督管理机构
[判断题]当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，国务院银行业监督管理机构经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。
A.正确
B.错误
[单选题]金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议, 经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的, ( )负有告知消费者通过冠 字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
A.银行业金融机构
B.人民银行
C.银监会
[判断题]除法律法规及中国人民银行另有规定外，银行业金融机构不得向境外提供境内个人金融信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法的，需纳入第一类案件统计。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当要求银行业信息科技重点外包服务机构具有以下领域资质认证（ ）。
A.信息安全管理
B.业务连续性管理
C.质量管理
D.运行服务管理
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的( )。
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指( )
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
[单选题]银行业监督管理机构实施非现场监管，应当建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的（）状况。
A.风险
B.安全
C.稳健
D.盈利
