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[判断题]本行根据中国人民银行操作临时冻结后，必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]客户登录密码连续（ ）验证未通过，银行将临时冻结客户电子银行的交易资格。 厦国银发〔2017〕106号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程》的通知
A.3次
B.5次
C.6次
D.12次
[单选题]客户企业网银登记密码连续输错（ ）次，银行将临时冻结客户电子银行交易资格。 厦国银发〔2016〕253号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业电子银行业务操作规程补充规定》的通知
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]客户企业网银被因登录密码输入错误次数过多，被银行临时冻结时，（ ）小时后可自动解除冻结。 厦国银发〔2016〕253号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业电子银行业务操作规程补充规定》的通知
A.6
B.12
C.24
D.48
[单选题]本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后，应当按通知要求立即执行，临时冻结期限不得超过（ ）。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[多选题]客户登录电子银行渠道当日连续输错密码达（ ）次，系统将临时冻结客户电子渠道（ ）小时，连续输错密码累计达到（ ）次，该客户电子渠道将被正式冻结。 厦国银发〔2017〕106号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程》的通知
A.3
B.6
C.12
D.24
E.48
F.10
G.12
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到( )的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门
[单选题]《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
A.12
B.24
C.48
D.64
[单选题]临时冻结不得超过( )小时。
A.36
B.24
C.48
D.12
[多选题]资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,应当()
A.A.继续资金返还工作
B.B.请公安机关提供一份继续强制执行资金返还的加盖公章的函件
C.C.暂停资金返还工作
D.D.请公安机关提供协商一致同意并出具加盖司法部门公章的函件
[单选题]侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照( )的规定采取冻结措施
A.行政诉讼法
B.刑事诉讼法
C.民事诉讼法
D.反洗钱法
[简答题]符合哪些情形的，金融机构应当立即解除临时冻结？
[多选题]下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.临时冻结不得超过24小时。
D.临时冻结不得超过48小时。
[判断题]银行账户默认冻结期限12个月
A.正确
B.错误
[多选题]有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：( )
A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
[单选题]银行账户默认冻结期限（）个月
A.6
B.12
C.18
