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[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.人民银行总部指定的一个机构
B.银行的任一分支机构
C.银行各省级分支机构
D.银行总部或者由总部指定的一个机构
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】3号令）第五条规定，当日单笔或者累计交易人民币20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。
A.私营业主
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[单选题]《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。( )
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
[单选题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送。( )
A.点对点
B.一对一
C.一对多
D.总对总
[判断题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 按照完整准确、安全保密的原则，反洗钱系统将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 3年。1分
A.正确
B.错误
