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[多项选择]远程监控工作日志中明确规定，营业前监控重点有（）。
A. 运钞时押运车是否停靠到位
B. 款箱是否双人交接
C. 保安着装是否规范
D. 保安是否持械护卫
[多项选择]营业前，应监督监控（）
A. 系统是否正常
B. 时间是否与主机时间相一致
C. 探头是否对准监控范围
D. 设备是否开启及试录
[多项选择]委派会计对超过正常营业时间发生的业务流水，重点是（）等高风险特殊交易要实施全面监控，发现异常情况的要及时报告。
A. 转账
B. 抹账
C. 修改密码
D. 挂失
[单项选择]在数据质量监控软件中，系统会提取纳税人税务登记表主表中营业执照号码项进行监控，如发现营业执照不足（）位且不等于（）位，系统会提示税收管理员修改。
A. 13；15
B. 13；13
C. 15；13
D. 15；15
[单项选择]实行安全柜员制的营业场所应安装视频安防监控装置，应能实时监视、记录现金支付交易全过程，回放图像应能清晰显示（）。
A. 柜员操作及客户体貌特征
B. 柜员操作及客户脸部特征
C. 柜员操作人员及客户的脸部特征
D. 柜员操作人员脸部特征及客户体貌特征
[单项选择]营业网点监控资料保存不少于（）天，柜员制监控网点资料保存不少于（），金库、保管库箱、ATM机等监控资料保存不得少于（）天。
A. 30；60；90
B. 30；60；60
C. 60；60；60
D. 90；90；90
[单项选择]营业场所视频监控覆盖区不包括（）
A. 柜员操作区
B. 防尾随门
C. 柜台（防弹玻璃）
D. 职工宿舍
[单项选择]（）可以监控基层营业机构的凭证库存。
A. 总行业务处理中心
B. 风险监督中心
C. 分行业务处理中心
[多项选择]委派会计日间对柜员行为、表现监控主要是对营业机构柜员（）进行实时观察和监控
A. 尾箱库存
B. 行为动态
C. 业务流程
D. 柜员思想
[多项选择]商户交易监控异常情况包括（）
A. 商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符
B. 交易卡片集中为非所在地区
C. 交易时间与经营时间明显不匹配
D. 交易时间较集中
E. 其它可疑情况
[多项选择]反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。
A. 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。
B. 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。
C. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。
D. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
E. 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
[判断题]共享运营平台重复发报监控功能主要是用于监控因营业网点对同一笔业务重复扫描提交而造成业务重复处理。
[单项选择]期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行（），并将各类申请的处理结果通过中国期货保证金监控中心反馈期货公司。
A. 制作、分配和发放
B. 分配、发放和管理
C. 制作、编码和分配
D. 编码、分配和管理
[判断题]网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。
[多项选择]以下关于营业网点监控管理员的选项，正确的有（）
A. 监控管理员应每天检查监控设施的防火、防潮、供电和应急照明设备是否正常工作
B. 监控管理员回放营业网点视频监控录像资料查看视频监控图像、声音是否清晰且完整，有无异常情况，在《安全管理工作日志》上据实登记
C. 监控管理员应不定时检查监控主机是否正常运行，有无异常报警或故障提示等异常情况，视频监控录像资料是否完整
D. 监控管理员应检查视频监控UPS电源、电线插座等设施是否工作正常，并在《安全管理工作日志》上据实登记
E. 营业网点视频监控设备如发现异常情况，监控管理员应及时上报，申请维修，并在《安全管理工作日志》上详细登记
[判断题]外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
[单项选择]下列对于“6855农信银业务交易监控”交易，说法错误的是（）。
A. 可以查询未解付汇票笔数
B. 可以查询汇票查询未查复笔数
C. 可以查询未处理汇兑往账笔数
D. 可以查询来账未打印汇兑笔数
[多项选择]监控中心值班人员在监控过程中发现基层机构营业网点人员安全违规行为时，要根据（）按照有关办法规定进行实时处置。
A. 违规情节
B. 违规性质
C. 危害程度
D. 隐患大小
[单项选择]营业税和证券交易印花税分别属于（）。
A. 所得税和财产税
B. 流转税和财产税
C. 流转税和行为税
D. 所得税和行为税
