更多"网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位"的相关试题:
[单项选择]柜面业务计量标准化统计时，综合考虑柜面交易业务的耗时及（），设定每个交易的标准折算系数，建立统一的柜面业务计量标准。
A. 业务类别
B. 业务代码
C. 客户等候时间
D. 复杂程度
[多项选择]新柜面交易中的“交易任务查询”主要用于新柜面（）业务的查询。
A. 授权交易
B. 验印情况
C. 审批情况
D. 复核情况
[判断题]柜员卡是通过数据大集中系统的柜面业务交易统一制作和发放的、凭以执行系统相关业务操作的身份识别介质，是记录柜员身份信息的载体。
[多项选择]信用卡柜面交易受理范围说法正确是（）。
A. 存款、取款、转账、还款可在全国任一储蓄联网网点办理
B. 信用卡销户结清、账户余额查询、上期账单头查询也可在全国任一储蓄联网网点办理
C. 信用卡自动还款关系加办、撤销，自动还款加办次数查询只能在结算账户开户省内任一联网网点办理
D. 存取款撤销交易只能在原交易受理网点办理
[多项选择]下列属于柜面交易代码3838操作选项的是（）
A. 证书申请
B. 证书补发
C. 证书绑定查询
D. 下载码重发
[多项选择]下列涉及手机银行业务的柜面交易代码有（）
A. 1220
B. 3890
C. 3838
D. 3840
[多项选择]关于电子银行柜面交易叙述正确的是（）。
A. 客户可到银行卡发卡所在地区的任一营业网点办理电话银行注册手续
B. 客户可到银行卡发卡所在地区的任一营业网点办理网上银行注册手续
C. 客户可到任一营业网点办理电话银行注册手续
D. 客户可到任一营业网点办理电话银行注册手续
[单项选择]IC卡柜面交易，对（）卡暂免收工本费
A. 金卡
B. 单位卡
C. 自贡市民卡
D. 旅游卡
[单项选择]个人投资者持（）必须通过柜面交易进行基金业务操作。
A. 白金卡
B. VIP卡
C. 金算盘
D. 活期存折
[多项选择]在办理银银平台柜面互通业务交易流水查询时，柜员查询当日所做柜面互通交易清单（包括未成功但有系统跟踪号的交易），输出内容应包括（）
A. 系统跟踪号
B. 交易种类
C. 交易金额
D. 交易状态
[单项选择]个人结汇金额大于等值（）美元的银行柜面业务都应纳入个人结售汇系统。
A. 50
B. 100
C. 60
D. 10
[多项选择]信用卡柜面查询交易包括（）。
A. 信用卡账户余额查询
B. 信用卡上期账单头查询
C. 信用卡账单日查询
D. 储蓄自动还款加办次数查询
[多项选择]以下柜面哪些交易必须刷卡（）。
A. 激活
B. 预借现金
C. 密码申请/重置
D. 自扣还款账号维护
E. 现金还款
[多项选择]（）交易，客户需要向柜员提交保险单作认证，交易成功后柜面留存保险单，撤单和退保交易柜面需对保险单做作废处理。
A. 犹豫期撤单
B. 退保
C. 满期给付
D. 保单重打
[多项选择]客户通过柜面委托进行外汇宝交易时，须填写中国农业银行外汇宝交易申请书（一式两联），连同借记卡一起交经办柜员，柜员应重点审核申请书中（）等字迹有无涂改，内容是否完整、正确。
A. 借记卡卡号
B. 申请日期
C. 买卖的货币币种
D. 金额
E. 性质
[单项选择]在代理外卡收单业务中，消费交易、柜面取现交易、退货交易与外卡公司的清算币种为（）。
A. 美元
B. 美元或港币
C. 人民币
D. 港币
[判断题]银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
[单项选择]在柜面交易金额超过（）的客户，要100%推荐给客户经理进行后续跟进维护，做好推荐记录。
A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 500万元
