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[判断题]初审机构应对单位客户书面相关资料和影像文件的真实性、完整性、合规性进行审核,并确保书面相关资料、影像文件与电子信息内容的一致性。
[单项选择]个人消费类贷款申请评分卡上线后,()对申请材料的真实性、完整性、合法性、合规性和有效性负责。
A. 受理人员
B. 贷款调查人
C. 信息录入人员
D. 贷款审核人
[单项选择]客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为()。
A. 特别严重
B. 严重类
C. 关注类
D. 一般操作类
[单项选择]受理个人一手房屋按揭贷款时,客户经理主管对()的真实性、完整性、合规性和合法性进行审查。
A. 贷款申请
B. 调查报告
C. 风险评估书
D. 以上都对
[单项选择]参加全国支票影像交换的()负责受理、审核票据,对票据真实性、合规性、完整性负责。
A. 清算网点
B. 付款网点
C. 票据受理网点
D. 业务处理中心
[单项选择]贷款调查岗负责对贷款进行调查,主要包括对贷款申请材料()、完整性、准确性、合规性、有效性进行核查。
A. 时效性
B. 真实性
C. 实在性
D. 来源性
[判断题]外商投资企业申请其国内外汇贷款专户内资金结汇,银行按“支付结汇制”规定直接进行真实性、合规性审核后办理()
[单项选择]加强对存款人开户证明文件真实性、完整性、合规性的审查。按照()原则,做到专人负责,双人审核,并在复印件上加盖名章。
A. 谁经办、谁审核
B. 谁审核、谁负责
C. 谁经办、谁负责
D. 谁审核
[多项选择]下列哪些审核属于贷款合规性审核的范畴()。
A. 对借款人及担保人提供的资料齐全性进行审核
B. 对贷款经济及信贷政策的审核
C. 对借款人及担保人主体资格的审核
D. 对贷款操作程序的审核
[单项选择]评估并购贷款信用风险,完成并购贷款完整性与合规性审查、信用等级评定、最高风险控制额度测算和授信分析的机构为()。
A. 经营机构
B. 总行公司部
C. 总行投资银行部
D. 总行授信审批中心
[单项选择]重点监督以()发起的会计交易为监控对象,侧重于会计交易合规性、完整性的审核。
A. 人工柜员
B. 人工柜员和虚拟柜员
C. 以上都对
[多项选择]需在调查报告上签名,对其所调查评估的贷款项目的合法合规性、真实性、安全性、流动性及效益性予以确认的人员包括()。
A. 调查人
B. 协办员
C. 审核人员
D. 审批人员
[单项选择]以下哪些审核不属于贷款的合规性审核()。
A. 主体资格审核
B. 操作程序审核
C. 放款授权及支付制度执行
D. 授权相关手续审核
[单项选择]BoEing系统中,由各级拥有授权权限的用户对交易的真实性、合规性、完整性、准确性进行实时复核确认的()控制措施。
A. 事前
B. 事中
C. 事后
D. 以上都不对
[判断题]县级联社包点人员负责集中评级授信资料完整性、合规性及真实性审查把关,信用社主任承担审查责任。
[判断题]县级联社包点人员负责集中评级授信资料完整性、合规性及真实性审查把关,信用社主任承担审批责任。
[单项选择]县级联社包点人员负责集中评级授信资料完整性、合规性及真实性审查把关;信用社主任承担()责任。
A. 审批
B. 审查
C. 审核
D. 调查
[多项选择]个贷中心定期对贷款用途的真实性、合规性等进行监管,工作内容包括()。
A. 批量筛查贷款用途风险线索
B. 指定专人核实贷款资金实际用途
C. 监管支付方式合规性
D. 定期收集、审查自主支付方式贷款的交易证明,核对用途是否与合同约定一致
[单项选择]科技部或其委托的单位,()对科技经费使用的合法性、合规性和合理性,以及财务收支信息的真实性和完整性等进行的专项检查和评价。
A. 以三个月为期的
B. 以六个月为期的
C. 以一年为期的
D. 不定期的