更多"外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核"的相关试题:
[判断题]农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题，应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。
[判断题]职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题，应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认，并落实问题的整改。
[判断题]根据《南方电网公司现场抄表异常情况处理作业指导书》，现场核查发现是计量故障、档案错误等，用电检查人员应及时处理，不得延误处理时间，造成损失扩大。
[单项选择]外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
A. 外汇局认为必要的其他现场核查方式
B. 现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
C. 约见被核查企业法定代表人或其授权人
D. 要求被核查企业提交相关书面材料
[单项选择]对非现场监督发现问题的现场核查，职能部门（）实施。
A. 可自行组织
B. 应报上级机构对口部门备案后
C. 应报内控合规部门备案后
D. 应与内控合规部门协商一致后
[判断题]对三农信贷管理部门非现场监督发现问题的现场核查纳入年度检查计划。
[单项选择]国家电网公司《营销稽查监控系统业务模型说明书》规定：白名单项目是指监控中发现的异常问题，但经现场核查后判定为正常的，并在（）内不列入监控范围的清单。
A. 一个月
B. 三个月
C. 6个月
D. 一定周期
[多项选择]发卡机构通过现场核查发现某笔现场POS消费交易中收单机构存在未按规则要求上送32域受理地区码和商户名址的违规行为，持卡人虽对账单信息有疑问，但未提出否认交易。发卡机构错误的做法是（）。
A. 以“收单机构涉嫌收单业务严重违规行为”为由提交退单
B. 以“收单机构涉嫌收单业务严重违规行为”为由提交争议
C. 以“收单机构涉嫌收单业务严重违规行为”为由提交争议协商备案
D. 向中国银联提交受理市场违规行为投诉
[多项选择]现场核查前核查组需准备的核查材料有（）
A. 核查依据文件
B. 核查工作文件
C. 企业申请材料
D. 抽样单、表格等
[多项选择]外汇局对某公司开展货物贸易现场核查，发现核查期内该公司进口报关366.22万美元，付汇618.24万美元；出口报关55.28万美元，收汇64.09万美元；转口业务收入3306.53万美元，支出268.76万美元，转口贸易基本为人民币业务。进口项下，一笔268万美元是代理进口业务付汇，货物通过委托方报关进口，两笔合计5.3万美元是2013年10月份的业务，未到货；转口贸易业务主要为人民币转口业务，外汇业务3笔，其中一笔123万美元支出属于3个月远期信用证到期支付，但未收汇。问：该公司存在哪些违反现行货物贸易？（）
A. 转口贸易收支差额大于外汇规定
B. 谁进口谁付汇
C. 报关币种与结算币种不一致
D. 30天以上预付货款企业应当在业务发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应进口日期等信息
[判断题]核查对象应该配合外汇局进行现场核查，要求提交相关书面材料的，应当在收到《现场核查通知书》之日起5个工作日内提交。
[多项选择]有下列情形的，应当进行现场核查，并填写《食品流通许可现场核查表》（）。
A. 从事食品批发的
B. 经营散装食品的
C. 变更经营场所的
D. 许可机关认为应当进行现场核查的其他情形的
[多项选择]外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的（）实施现场核查。
A. 及时性
B. 准确性
C. 完整性
D. 真实性
[单项选择]确认核查记录，核对核查记录的完整性，草拟核查报告和核查结论，该过程属于现场核查中的（）程序。
A. 现场核查
B. 核查组会议
C. 末次会议
D. 首次会议
[单项选择]第四类餐饮服务许可现场核查时，出现下列哪种结果，可判定为现场核查基本符合（）。
A. 关键项允许不符合数为0项
B. 重点项和一般项不符合总数≤4项
C. 其中重点项不符合数≤2项
D. 以上都是
[单项选择]维护备料管理检查中，每月依据（），现场核查。发现1处与现场实物不符扣1分，直至扣完为止。
A. 维护料月度平衡表
B. 维护料申请表
C. 维护料领料表
D. 维护料使用记录
[单项选择]进行现场核查，许可机关应当指派（）名以上执法人员参加并出示有效证件。现场核查应当填写《食品流通许可现场核查表》。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]企业现场核查后，核查组长在《对申请人规定条件的审查报告》上填写核查结论，并签上姓名后，该核查报告（）
A. 即刻生效
B. 上报县级以上质量技术监督部门批准后生效
C. 上报市（地）级或省级质量技术监督部门后生效
D. 上报国家质检总局批准后生效
[多项选择]现场核查提问的方式有（）
A. 澄清式
B. 开放式
C. 封闭式
D. 诱导式
