更多"[多选题] 根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有"的相关试题:
[单选题]根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,各银行业金融机构应将案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的( )。(0.29分)
A.绩效考核
B.案防体系
C.工作计划
D.风险评估
[判断题]根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,当前,银行业金融机构内部审计在案件防控工作中的思路及重心为发现、揭露违法、违规行为和现象。(0.29分)
A.正确
B.错误
[多选题]根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,应将案件风险的审计作为一项重要风险融入( )以及其他日常监督活动中。(0.29分)
A.信贷业务审计
B.会计业务审计
C.重要岗位人员履职审计
D.出纳业务审计
[判断题]近期，监管部门下发《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》作为贵州银行业案件防控工作的指导意见。
A.正确
B.错误
[单选题] 银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（ ）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
[多选题]‖年2月14日，中国银监会办公厅发布《关于加强银行业消费者权益保护 解决当前群众关切问题的指导意见》，强调：银行业金融机构应在各个环节加强消费者信息保护，未经消费者授权，不得向第三方机构或个人提供消费者的( )及其他敏感信息
A.姓名
B.证件类型
C.证件号码
D.电话号码
E.通讯地址
[单选题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号),下列不属于风险合规条线的职责，有（）。
A.动态调整制度、流程、风险控制措施
B.落实风险监测
C.重点业务风险检查
D.风险事件牵头处置及实施问责
[判断题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》要求,柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。( )
A.正确
B.错误
