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[多项选择]金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 监事
D. 反洗钱工作组领导
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
A. 中国人民银行总部
B. 营业管理部
C. 省会（首府）城市中心支行
D. 副省级城市中心支行
[单项选择]（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[判断题]金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多项选择]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行给予警告，并处（）罚款。
A. 1000元以上3000元以下
B. 1000元以上5000元以下
C. 1000元以下10000元以下
[单项选择]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据（），依法进行处罚。
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国人民币管理条例》
C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
[单项选择]中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。
A. 现场检查
B. 书面核实
C. 非现场检查
D. 走访金融机构
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A. 限期整改
B. 现场指导
C. 及时整改
D. 非现场指导
[多项选择]中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
A. 辖区内金融机构的分支机构
B. 上级行授权其现场检查的金融机构
C. 地方金融机构
D. 金融机构驻境外机构
[单项选择]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A. 省
B. 地（市）
C. 县（市）
D. 以上都对
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
[判断题]金融机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[单项选择]各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A. 邮件方式
B. 书面形式
C. 报告形式
D. 汇报形式
[单项选择]金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
A. 个人存款管理办法
B. 储蓄管理条例
C. 个人存款账户实名制规定
D. 个人存款账户身份识别
