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[单项选择]外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）
A. 中华人民共和国居民身份证
B. 境内个人护照
C. 港澳居民来往内地通行证
D. 台湾居民来往大陆通行证
[多项选择]办理电子银行个人结售汇业务的个人，应具有凭以下（）有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。
A. 境内个人的中华人民共和国居民身份证
B. 境内个人的中华人民共和国居民临时身份证
C. 外国人（包括无国籍人）的外国护照
D. 港澳同胞的港澳居民来往内地通行证，台湾同胞的台湾居民来往大陆通行证
[单项选择]银行为没有身份证的境内个人办理个人结售汇业务时，根据居民个人提供的身份证件材料进行编码，如宋明，男，生日1975年5月18日，下列编码正确的是（）。
A. A19750518SONGMING1
B. A19750518SONGM1
C. A19750518SONGMING2
D. A19750518SONGM2
[多项选择]在个人结售汇业务中，凡是持（）等身份证件的，应按照境内人士身份为其办理业务。
A. 离休证
B. 军官证
C. 士兵证
D. 警官证
[判断题]办理个人结售汇业务的港澳居民有效身份证件为港澳居民来往内地通行证，台湾居民为台湾居民来往大陆通行证。
[单项选择]办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
A. 基础性
B. 有效性
C. 真实性
D. 适用性
[单项选择]银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
A. 客户持2000美元现钞办理结汇业务
B. 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇
C. 客户持2万美元现钞办理结汇业务
D. 以上都对
[单项选择]个人年度结售汇总额在等值（）美元（含）以下的，凭有效身份证件直接办理。
A. 1万
B. 3万
C. 5万
D. 6万
[单项选择]在个人结售汇管理信息系统故障期间，银行对于单笔等值（）美元（含）以内的购结汇，审核个人有效身份证件办理。
A. 10000
B. 5000
C. 50000
D. 20000
[判断题]对于当日错误录入的个人结售汇信息，身份证件号、资金属性录入错误或取消交易时，应使用“撤销”功能。
[多项选择]以下哪些属于个人客户办理业务的有效证件？（）
A. 二代居民身份证
B. 港、澳身份证
C. 临时身份证
D. 驾驶证
[多项选择]个人注册客户办理业务申请的有效身份证件包括哪些（）
A. 身份证
B. 户口簿
C. 军人身份证件
D. 符合人民银行开立结算账户有关规定的有效证件
[多项选择]办理个人外汇业务时，用以证明境内个人身份的有效身份证件包括（）
A. 中华人民共和国居民身份证
B. 中华人民共和国居民临时身份证
C. 带有身份证号码的户口簿
D. 军人身份证件、武装警察身份证件
[多项选择]用户办理业务时所需的个人用户有效证件包括（）。
A. 身份证
B. 户口本
C. 军官证
D. 护照
E. 驾驶证
[多项选择]个人客户凭有效身份证件申请办理理财类业务签约，办理该交易必须有对应的个人结算（）。
A. 支票
B. 银行卡
C. 存折
[判断题]个人存款业务办理中应严禁信用社经办人员办理本人业务，可在本服务区内代他人办理业务。（）
[判断题]若同一柜员既办理个人业务又办理公司业务，应将个人业务凭证与公司业务凭证分别整理，分别填写“柜员办理业务量日计表”
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[判断题]银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
