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[单项选择]银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
A. 客户持2000美元现钞办理结汇业务
B. 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇
C. 客户持2万美元现钞办理结汇业务
D. 以上都对
[单项选择]银行为没有身份证的境内个人办理个人结售汇业务时，根据居民个人提供的身份证件材料进行编码，如宋明，男，生日1975年5月18日，下列编码正确的是（）。
A. A19750518SONGMING1
B. A19750518SONGM1
C. A19750518SONGMING2
D. A19750518SONGM2
[多项选择]以下为个人办理结售汇等业务的有效身份证件的是（）
A. 居民身份证（含户口簿、临时身份证）
B. 外国人持中国永久居留证
C. 港澳居民来往内地通行证
D. 中华人民共和国护照
E. 外交官证
[单项选择]外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）
A. 中华人民共和国居民身份证
B. 境内个人护照
C. 港澳居民来往内地通行证
D. 台湾居民来往大陆通行证
[多项选择]在个人结售汇业务中，凡是持（）等身份证件的，应按照境内人士身份为其办理业务。
A. 离休证
B. 军官证
C. 士兵证
D. 警官证
[单项选择]个人年度结售汇总额在等值（）美元（含）以下的，凭有效身份证件直接办理。
A. 1万
B. 3万
C. 5万
D. 6万
[多项选择]办理电子银行个人结售汇业务的个人，应具有凭以下（）有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。
A. 境内个人的中华人民共和国居民身份证
B. 境内个人的中华人民共和国居民临时身份证
C. 外国人（包括无国籍人）的外国护照
D. 港澳同胞的港澳居民来往内地通行证，台湾同胞的台湾居民来往大陆通行证
[判断题]对于当日错误录入的个人结售汇信息，身份证件号、资金属性录入错误或取消交易时，应使用“撤销”功能。
[单项选择]在个人结售汇管理信息系统故障期间，银行对于单笔等值（）美元（含）以内的购结汇，审核个人有效身份证件办理。
A. 10000
B. 5000
C. 50000
D. 20000
[多项选择]柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查
A. 快易理财
B. 维护个人账户姓名或身份证件号码资料
C. 申请集体开户
D. 第三方存管业务
[多项选择]柜员为客户办理电子银行业务时，须审核客户提交的（）。
A. 账户介质
B. 代理人证件及委托授权书
C. 本人有效身份证件
D. 《电子银行个人客户注册申请书》
[单项选择]在现金管理系统办理现金存入业务时，柜员受理客户提交的现金及（）。
A. 现金支票
B. 现金缴款单
C. 存款凭条
D. 记账凭证
[判断题]当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时，应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
[单项选择]客户在申请办理信用证项下进口押汇业务时，应向银行提交（）
A. 《进口押汇业务申请书》
B. 《出口押汇业务申请书》
C. 保险合同
D. 进口许可证
[多项选择]客户在申请办理订单融资业务时，需提交的信贷基本资料有（）。
A. 订单融资业务申请书
B. 出口贸易合同/订单
C. 企业的出口批文或出口许可证
D. 根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
[判断题]在客户告知要办理的业务时，必须提醒客户需要的证件，如果客户在办理业务时才发现证件少带，视为违规。
[多项选择]已办理支付密码业务的存款人，柜台受理该客户的付款业务时，应对其提供的（）进行支付密码核验。核验通过后，核验经办员在支付凭证上加盖“验密员***”的印章。
A. 支票
B. 汇兑凭证
C. 银行汇票申请书
D. 银行本票申请书
[多项选择]BANCS LINK端为客户办理网银业务时，柜员需为客户（）
A. 审核填写的申请表
B. 检查客户是否签署网银协议
C. 为客户进行联网身份核查
D. 为客户办理申请的业务
