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[判断题]分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会
A.正确
B.错误
[单选题]客户全额补交通行费完成后, 系统自动解除追缴黑名单, 补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在___ 小时内解除” 并向客户提供补费确认单据。( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统( )小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。()
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]追缴黑名单车辆全额补交通行费后, 系统 ___内自动解除该车辆追缴黑名单, 并对客户进行提示。( )
A.2 小时
B.4 小时
C.6 小时
D.12 小时
[单选题]追缴黑名单车辆全额补缴交通行费后，系统（ ）小时内自动解除该车辆追缴黑名单，并对客户进行提示。
A.4
B.8
C.14
D.24
[判断题]检查黑名单客户不允许交易，灰名单客户系统给出提示，但不影响交易。
A.正确
B.错误
[判断题]公司业务黑灰名单客户可以办理低风险授信业务。
A.正确
B.错误
[判断题]大额存单质押业务借款人可为我行预警黑名单客户。
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中，中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的（）日后。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]客户经理在展业过程中，如能够提供相关佐证材料证明预警黑灰名单客户风险信息已消除或对我行信贷资产不再构成风险的，可人工调出预警黑灰名单
A.正确
B.错误
[判断题]使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时，匹配为疑似黑名单的客户如有需要，可建议其到柜台办理开户。
A.正确
B.错误
[多选题]符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B.经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人
D.洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人
[判断题]线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中，市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人；依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。
A.正确
B.错误
[单选题]各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误
